花坛生物: 对于召着花坛转债2025年第一次债券抓有东谈主会议的见告

发布日期：2025-08-18 13:36    点击次数：71

  证券代码：300401     证券简称：花坛生物    公告编号：2025-029   债券代码：123178     债券简称：花坛转债                 浙江花坛生物医药股份有限公司    对于召开“花坛转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议的见告    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的本体简直、准确、齐全，莫得纰缪纪录、  误导性述说或要紧遗漏   浙江花坛生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董 事会第十一次会议，审议通过了《对于召开“花坛转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议的议 案》，会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次债券抓有东谈主会议。现将会 议的关系事项见告如下：   一、召开会议的基本情况 部门规矩、模范性文献和公司《召募说明书》《债券抓有东谈主会议公法》的端正。 吞并表决权只可选拔现场投票或通信投票中的一种方法，不可相同投票。   （1）界限2025年8月26日下昼深圳证券往来所收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的“花坛转债”（债券代码：123178）的债券抓有东谈主。上述公司债券抓 有东谈主均有权通过干预现场会议或通信方法进行记名投票表决，并不错以书面相貌托付代理东谈主 （详见附件一）出席会议和干预表决，该代理东谈主无须是公司债券抓有东谈主。   下列机构或东谈主员不错干预债券抓有东谈主会议，也不错在会议上建议议案供会议征询决定， 但莫得表决权：①债券刊行东谈主；②其他迫切关联方。   （2）本公司董事、监事和高等处理东谈主员   （3）本公司礼聘的讼师、保荐代表东谈主偏执他联系东谈主员    二、会议审议事项    本议案依然公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具 体本体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的联系公告。    三、会议登记等事项    登记时辰：2025年8月29日上昼9:00—11:30，下昼13:00—17:00。    登记场地：浙江省东阳市南马镇花坛村康平路2号公司证券部    登记方法：出席会议的债券抓有东谈主应抓以下文献办理登记：    （1）当然东谈主债券抓有东谈主登记：债券抓有东谈主为当然东谈主本东谈主的，需抓本次可退换公司债券 联系的证券账户卡、身份证（原件）或其他大约诠释其身份的有用证件进行登记；受当然东谈主 债券抓有东谈主托付代理出席会议的代理东谈主，须抓本次可退换公司债券联系的证券账户卡、代理 东谈主身份证（原件）、托付东谈主身份证（复印件）、授权托付书（原件，详见附件一）进行登记；    （2）机构债券抓有东谈主登记：债券抓有东谈主为机构投资者，由法定代表东谈主出席会议的，需 抓本次可退换公司债券联系的证券账户卡、身份证（原件）、贸易派司（复印件）、能诠释 其具有法定代表东谈主履历的有用诠释进行登记；由法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议的，代理 东谈主需抓本次可退换公司债券联系的证券账户卡、代理东谈主身份证（原件）、托付东谈主身份证（复 印件）、授权托付书（原件，股票交易详见附件一）、贸易派司（复印件）进行登记；    （3）当然东谈主债券抓有东谈主提供的复印件须本东谈主署名；机构投资者债券抓有东谈主提供的复印 件须加盖单元公章；    （4）他乡债券抓有东谈主可于登记截止时辰前凭以上关系证件选定信函方法办理登记，不 接受电话方法办理登记。债券抓有东谈主请填写《参会登记表》（详见附件三），并按本见告要 求附相应证件，以便登记阐述。    摄取信函方法登记的，信函请寄至：浙江省东阳市南马镇花坛村康平路2号公司证券部， 信函请注明“2025年第一次债券抓有东谈主会议”字样。    沟通电话：0579-86271622    传   真：0579-86271615    电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn    通信地址：浙江省东阳市南马镇花坛村康平路2号   四、会议的表决表率与遵循 托付的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币100元）领有一票表决权。 附件二）。债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票示意：快乐或反对或弃权。 未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票 东谈主毁灭表决权，不计入投票效率。   债券抓有东谈主选拔以通信方法愚弄表决权的，应于2025年9月2日上昼12:00前将表决票通 过邮寄或现场递交方法投递公司证券部（投递方法详见“三、会议登记等事项 2、会议沟通 方法”），未投递或落后投递表决票的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。 的本次可转债张数不计入出席债券抓有东谈主会议的出席张数：   （1）债券抓有东谈主为抓有公司5%以上股权的公司鼓动；   （2）上述公司鼓动、刊行东谈主及保证东谈主（如有）的关联方。 债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面值总和逾越二分之一快乐方为有用。债券抓有东谈主会议 有规划经表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能收效。 或昭示不同观点的债券抓有东谈主）具有法律敛迹力。 会议有规划。   五、其他事项 使表决权。   六、备查文献 特此公告。 附件一：授权托付书 附件二：2025年第一次债券抓有东谈主会议表决票 附件三：2025年第一次债券抓有东谈主会议参会登记表                          浙江花坛生物医药股份有限公司董事会   附件一：                     授权托付书   本东谈主/本公司               看成浙江花坛生物医药股份有限公司（以下简称“公 司”）的债券抓有东谈主，兹托付           先生（女士）代表本东谈主/本公司出席公司于2025年 本授权托付书的领导愚弄表决权，并代为签署本次会议需要签署的联系文献。                                备注                                       同   反   弃    提案编码         提案称号        该列打勾的栏目                              不错投票     意   对   权              新增募投项筹划议案》    注：     作出投票领导。    托付东谈主（当然东谈主署名，机构投资者法定代表东谈主签名并加盖公章）：    托付东谈主身份证或贸易派司号码：    托付东谈主证券账户号码：    托付东谈主抓有面值为东谈主民币100元债券张数：    受托付东谈主姓名（署名）：    受托付东谈主身份证号码：    托付日历：    托付有用期：自本授权托付书签署之日起至本次会议收场 附件二：            浙江花坛生物医药股份有限公司                             备注                                    同   反   弃  提案编码         提案称号        该列打勾的栏   意   对   权                            目不错投票          《对于挽救部分募投技俩用途及            新增募投项筹划议案》 注：  何况对吞并项议案只可示意一项观点； 债券抓有东谈主（当然东谈主署名，机构投资者法定代表东谈主签名并加盖公章）： 托付代理东谈主署名： 托付东谈主抓有面值为东谈主民币100元债券张数： 附件三：               浙江花坛生物医药股份有限公司                       债券抓有东谈主 债券抓有东谈主姓名                       身份证号码/   或称号                      企业贸易派司号                      抓有债券数目      证券账号                        （张）      沟通电话             沟通地址      电子邮件              邮编  是否本东谈主参会               是否托付  代理东谈主姓名               代理东谈主身份证号 代理东谈主沟通电话 债券抓有东谈主署名  （法东谈主盖印） 注：  疏浚）。

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