星帅尔: 对于董事会提议向下修正星帅转2转股价钱的公告

发布日期：2024-07-05 13:59    点击次数：93

股票代码：002860          股票简称：星帅尔         公告编号：2024-069 债券代码：127087          债券简称：星帅转 2                    杭州星帅尔电器股份有限公司               对于董事会提议向下修正“星帅转 2”转股价钱的公告       本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容委果、准确、圆善，莫得很是记   载、误导性讲述或紧要遗漏。   杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开了第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价钱的议案》，本议案 尚需提交公司鼓励大会审议。具体情况如下：   一、可调理公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会“证监许可[2023]10号”核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象刊行了462.90万张可调理公司债券，每张面值100元，刊行总数46，290.00万元。本次可 转债向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先配售以外的余额和原鼓励毁掉优先配售后的部分，采 用通过深圳证券交往所交往系统网上刊行的神气进行。认购不及46，290.00万元的余额由主承 销商包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所“深证上〔2023〕593号”文应允，公司46，290.00万元可调理公司债券 于2023年7月17日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。   （三）可转债转股情况   凭证干系法律法例和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），本次刊行的“星帅转2”的转股期自愿行完了之 日起满六个月后的第一个交夙昔起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日 止）。   （四）可转债转股价钱颐养情况   本次刊行的可转债的启动转股价钱为13.35元，不低于召募讲明书公告日前二十个交夙昔 公司股票交往均价（若在该二十个交夙昔内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对调 整前交夙昔的交往价按进程相应除权、除息颐养后的价钱筹算）和前一个交夙昔公司股票交往 均价。      前二十个交夙昔公司股票交往均价=前二十个交夙昔公司股票交往总数/该二十个交夙昔 公司股票交往总量；      前一个交夙昔公司股票交往均价=前一个交夙昔公司股票交往总数/该日公司股票交往总 量。 会对于可调理债券刊行的相关规则，本次部分阻挡性股票回购刊出后，星帅转2的转股价钱由 正本的13.35元/股颐养为13.36元/股，颐养后的转股价钱于2023年9月26日起成效。具体内容 详见公司于2023年9月26日露馅的《对于部分阻挡性股票回购刊出完成暨颐养可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2023-078）。      凭证公司2023年年度鼓励大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度权柄分配，                                               “星帅转 体内容详见公司于2024年5月17日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于 颐养“星帅转2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-045）      二、可调理公司债券转股价钱向下修正条件      在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意链接三十个交夙昔中至少有十五个交往 日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公 司鼓励大会审议表决。      上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表 决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓励应当秘密。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会 召开日前二十个交夙昔公司股票交往均价和前一交夙昔公司股票交往均价较高者。同期，天臣配资修正 后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。      若在前述三十个交夙昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交夙昔按 颐养前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱颐养日及之后的交夙昔按颐养后的转股价钱和收 盘价筹算。      如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露馅报刊及互联网网站 上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事。从股权登记日后的第 一个交夙昔（即转股价钱修正日），脱手归附转股央求并膨胀修正后的转股价钱。若转股价钱 修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱膨胀。   三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   完了2024年7月2日，公司股票在链接30个交夙昔内已出现15个交夙昔（2024年6月12日至 条件。   为优化公司成本结构，珍惜债券抓有东说念主的利益，撑抓公司长期发展，凭证《深圳证券交往 所上市公司自律监管素养第15号——可调理公司债券》、公司《召募讲明书》中干系条件的规 定及公司股价实质情况，公司董事会提议向下修正“星帅转2”的转股价钱，并提交公司鼓励 大会审议。该决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进 行表决时，抓有公司本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当秘密。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓励大会召开日前二十个交夙昔公司股票交往均价和前一交夙昔公司股票交往均价较高 者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如鼓励大 会召开时，上述观念高于本次颐养前“星帅转2”的转股价钱（13.26元/股），则“星帅转2” 转股价钱无需颐养。   为确保本次向下修正“星帅转2”转股价钱干系事宜的告成进行，公司董事会提请鼓励大 会授权董事会凭证《召募讲明书》等干系规则办理本次向下修正“星帅转2”转股价钱的沿途 事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、成效日历以相等他必要事项。上述授权自股 东大会审议通过之日起至本次修正干系责任完成之日止。   四、其他   投资者如需了解“星帅转2”的其他干系内容，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上露馅的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券召募讲明书》全文。敬请宽阔投资者温雅公司后续公告，防卫投资风险。   五、备查文献   特此公告。                                  杭州星帅尔电器股份有限公司     董事会

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